Derecho penal

Derecho penal en Colombia: ¿cuándo necesitas un abogado penalista?

El derecho penal es el área del derecho que mayores consecuencias puede tener sobre la vida de una persona o de una organización: una condena implica limitación de la libertad, pérdida de derechos civiles y un impacto reputacional severo. En iure abordamos el derecho penal con un enfoque que combina la defensa individual con el cumplimiento normativo empresarial.

¿Cuándo es indispensable un abogado penalista?

La respuesta es: antes de lo que la mayoría cree. Esperar a ser formalmente imputado para buscar asesoría legal puede limitar significativamente las opciones de defensa. Hay situaciones que requieren actuación inmediata:

• Un empresario recibe una citación a indagatoria por presuntos hechos relacionados con irregularidades en un contrato con el Estado y no sabe si debe acudir o guardar silencio.

• Un gerente de empresa es vinculado como posible cómplice en una investigación por lavado de activos derivada de operaciones de uno de sus clientes.

• Un servidor público es investigado por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos durante la pandemia.

• Una persona natural es víctima de un delito y quiere entender sus derechos dentro del proceso penal colombiano para lograr la reparación que le corresponde.

Compliance penal empresarial

Hoy las empresas no solo deben preocuparse por la conducta individual de sus empleados, sino por los riesgos penales que puede generar su propia operación. El compliance penal incluye el diseño de sistemas de prevención de delitos como la corrupción, el lavado de activos, el soborno transnacional y la financiación del terrorismo. En Colombia, la Ley 1778 de 2016 y las normativas de la UIAF establecen obligaciones concretas para personas jurídicas.

• Una empresa del sector inmobiliario implementa un programa de debida diligencia para verificar el origen de los recursos de sus compradores, reduciendo su exposición a riesgos penales.

• Una firma de consultoría diseña su política de regalos y atenciones a funcionarios públicos para cumplir la Ley Antisoborno.

El sistema penal acusatorio colombiano

Desde la implementación de la Ley 906 de 2004, Colombia opera con un sistema penal acusatorio donde la etapa de juicio oral es determinante. Conocer las etapas procesales (indagación, investigación, imputación, acusación, juicio oral y sentencia) es esencial para construir una defensa efectiva desde el primer momento.

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